中半岛阿瑟顿一对华裔男女,涉嫌透过投资移民签证计划EB-5为逾100名外国投资者向政府诈骗签证,本月初被联邦大陪审团起诉14项相关罪名。两名被告分别是54岁华裔女子陈丹虹(Danhong
“Jean” Chen)及其51岁前夫兼生意合作伙伴叶剑云(Jianyun “Tony”
Ye)。根据本月7日呈交法院、25日公开的起诉书,陈丹虹是「陈丹虹律师事务所」(Law
Offices of Jean D.
Chen)的单一合伙人,专注移民法。叶剑云则为该事务所的经理。起诉书指,陈、叶两人準备并向美国公民及移民局递交含有虚假签名和讹称申请者如何合符EB-5计划资料的欺诈文件。根据EB-5计划,外国人投资合资格的美国生意后,可获发绿卡。遵守计划投资规定的外国投资者起初给予为期两年的临时居留身分,两年后可申请永久居留权。根据起诉书,陈丹虹和叶剑云代表其客户透过EB-5计划欺诈取得移民福利,首先两人先篡改文件隐暪金门地区中心(Golden
State Regional
Center)的真正业权和性质。2014年,两人购入该中心和其他物业,几乎即时将业权转予一名傀儡业主,但后者并不知道转至其名下。陈、叶两人又向移民局递交文件,要求政府继续承认金门地区中心在南湾为宣传EB-5计划的地区中心。该批文件包含冒充该名傀儡业主的签名。起诉书续指,两人準备和递交经篡改的EB-5申请表,例如签证申请含有该名傀儡业主的虚假签名、关于陈丹虹律师事务所皆代表投资者和金门地区中心的虚假声明及关于投资者资金如何使用的虚假陈述。两人亦被控在联邦证券及交易委员会和联邦调查局的调查上妨碍司法公正。去年10月18日,SEC向陈、叶和其他相关人士提出民事申诉,指陈、叶两人不当兜售投资和违反其他法例。起诉书指,在SEC调查期间,两人要求金门中心的傀儡业主向SEC调查人员作假口供,甚至登入某人电邮删除与FBI签证欺诈调查的相关电邮。陈、叶现被控10项签证欺诈、2项妨碍司法公正及1项严重身分盗窃,叶建雪另被多加控一项严重身分盗窃罪。一经定罪,两人将面临数十年监禁和数百万元罚款。叶剑云星期一提堂,他否认控罪,准以75万元保释外出,5月15日再上庭安排审讯。陈丹虹仍然在逃,当局指她去年10月与SEC提出民事申诉后即时离美,并入籍中美洲多米尼克,她有可能化名Maria
Sofia Taylor逃亡。本报讯

美国加州知名华人移民律师陈丹虹(Jean Danhong
Chen),因为涉嫌投资移民欺诈去年被起诉。最近有消息传出,陈丹虹可能早已逃离美国。3月27日,FBI要求法庭公开起诉书内容,唿吁民众协助追缉陈丹虹。被起诉据海外中文媒体报道,2018年10月18日,美国证券交易委员会(Securities
and Exchange Commission)起诉加州华人移民律师陈丹虹(英文名Jean Danhong
Chen),和她的丈夫投资移民欺诈、隐瞒所承办的EB-5投资移民所得上千万美金,并企图隐瞒证据。起诉书中称,陈丹虹和她的丈夫叶建云(音,Tony
Jianyun Ye),及其拥有的陈丹虹律师事务所(Law Offices of Jean
D.Chen),在私人朋友陈宽生(音,Kuansheng
Chen)的协助下,隐瞒通过律师事务所向数百名客户提供投资移民证券(EB-5
securities)获利超过1,200万美元的所得。陈丹虹律师事务所网站截图起诉书中还称,陈丹虹和其丈夫秘密收购并经营一家名为“金门地区中心有限公司”(Golden
State Reginal Center
LLC)的投资移民区域中心。之后在不提及夫妇拥有这个区域中心的情况下,建议其律师事务所的客户向这一中心所属项目投资。另一位名叫郝凯(音Kai
Hao
Robinson)的人,在欺诈案中冒充主管“金门地区中心有限公司”的唯一经理,而事实上这个营运中心完全由陈丹虹所掌控。当得知受到证券交易委员会调查的消息之后,陈丹虹夫妇以篡改文件日期,并销毁其它商业文件的方式,企图掩盖他们在投资移民欺诈中的角色。美国证券交易委员会执法司副主任表示,陈丹虹自我交易的行为,辜负了客户们对她的信赖,还违反了联邦证券法,而且损害通过EB-5投资者的利益。疑跑路不过,最近据华人生活网消息,陈丹虹可能早已经逃离美国。3月27日,FBI要求法庭公开起诉书内容,唿吁民众协助追缉陈丹虹。报道称,有信息显示,陈丹虹已于2018年10月入籍为多美尼加国的公民,现在可能早已经逃离美国。不过该消息未得到官方证实。金牌律师形象一夜崩塌这名陈丹虹律师,在湾区颇有名气。随手翻翻美国华人社区各类论坛,她的移民文章随处可见。而且,虽然已经年过五旬,但她还是被外界称为华人律师界的美女人物。据其律师所网页介绍,陈丹虹有波士顿大学法学院的学位,毕业后通过纽约律师资格考试成为美国的律师。多年以来,陈丹虹在华人社区、美国高校积极从事法律咨询服务、演讲,还兼任旧金山华埠侨团的法律顾问,包括华商总会及统促会。她经常在电视中露面,在华人圈拥有不小知名度。华商总会急撇清关系3月27日,华商总会现任会长张福明表示,陈丹虹的确是该会的法律顾问,但她是因为过去华商总会负责人决定由陈丹虹担任法律顾问,并非是出于他的意愿聘请。张福明还强调,该会多年来也没有向陈丹虹支付薪金,只有在陈丹虹提供法律服务时,才需付费。但由他担任会长以来,并不需要陈丹虹提供法律服务。张福明又说,他是27日从新闻报导才获悉陈丹虹被联邦当局起诉的事件,之前他全不知情。目前未了解该会的下一步行动,要等大家开会讨论。投资移民水深
大部分受害者是中国同胞这次EB-5投资移民诈骗案中的受害者,几乎全是中国同胞投资者。过去十年,美国通过投资移民项目(EB-5)向中国人发放了43448张绿卡,中国大陆成为美国投资移民最大来源国家。根据移民局数据显示,超过80%的投资移民申请人来自中国大陆。在屡屡发生的投资移民欺诈案中,很大部分受害者都来自中国大陆。在诸多诈骗案中,施骗者的套路一般是这样的:虚构一个项目,并提供一套貌似完善的资料,甚至拉拢名人做广告。移民中介公司为了赚取中介费,几乎不加甄别和筛选,一味忽悠投资者。很多受害者面临丢了绿卡也丢了投资额的窘境。

美国加州着名华人女律师陈丹虹(Jean Danhong
Chen,音译),因为涉及投资移民诈骗,去年10月在美国被起诉。近日联邦调查局(FBI)怀疑她已逃离美国,悬红500万美元(约3900万港元)缉捕她。联邦大陪审团上月7日提交的起诉书指出,陈丹虹及其前夫叶剑云(Tony
Jianyun
Ye,音译),被控10项签证诈骗罪、3项妨碍司法罪和一项严重身份盗用罪。起诉书指,陈、叶透过美国EB-5投资移民项目,替100多名外国投资人以欺诈手法获得签证,从中获利超过1200万美元(逾9360万港元)。起诉书指出,陈、叶秘密收购了一间公司,作为投资计划区域中心经营。陈向所属的律师事务所建议向该中心投资,但隐瞒了她和丈夫是中心幕后掌舵人的事实。陈的事务所其后代表客户,在EB-5项目下投资了大约5200万美元(约4.05亿港元)。去年10月,美国证监会对陈丹红等人展开调查,指控她不正当招揽EB-5投资和涉及其他违法行为。调查期间,陈丹红篡改文件日期等资料,销毁涉案文件,又登录他人电邮帐户,删除与调查有关的电邮,以掩饰真相。目前陈女下落不明,起诉书指她去年10月入籍多明尼加,怀疑她以化名Maria
Sofia
Taylor潜逃往该国。陈丹虹三藩市华人社区颇有名气,其客户多是来自中国,透过EB-5方式投资移民美国,这次诈骗案中的受害人,也几乎全是中国投资者,面临取不到绿卡和损失金钱。EB-5是最为中国人常用的投资移民美国途径,因其门槛低、限制少,流程简单,只要投资50万至100万美元(约390万至780万港元),为美国创造10个就业机会,便可取得绿卡。

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